Съдът постанови 15 години лишаване за служителка в столична банка за измами над 1,8 млн. лева

Софийски градски съд наложи дълга присъда на жена, която работела като служителка в банка в столицата, за извършени измами на стойност приблизително 1,8 милиона лева. Освен това съдът постанови конфискация на цялото ѝ имущество и забрана да изпълнява роли, свързани с финансово отговорно лице, за период от 15 години. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Обвинителният акт е внесен в съда на 14 ноември 2023 година.

Обвиняемата е била личен банкар на Мартин Петров, чийто достъп до сметките му бил ограничен само до избрани служители, включително подсъдимата. Правото да оперира със средствата му пък било предоставено на съпругата му и на родителите му.

Според прокуратурата, използвайки изградени между тях доверителни отношения, през първата половина на 2010 година тя предложила на Петров да инвестира по-ефективно средствата му с нейна помощ. Петров издал изискваното пълномощие, но искал да управлява средства в определени граници, докато подсъдимата искала да работи и с по-големи суми. Затова започнала да прехвърля средства от негови сметки към портфейли на негово име, за да може впоследствие да ги използва на финансовите пазари.

За периода от 26 януари 2012 г. до 16 юни 2017 г. в София тя изготвяла и използвала фалшиви и неверни документи, за да заблуди банкери, че има основание за банкови преводи. Така без правно основание тя успяла да получи общо 786 637,96 лева, допуснала възможност за получаване от друго физическо лице на 4 900 лева и разрешила на юридическо лице да получи 413 788,82 лева. Измамните действия били извършени общо 52 пъти.

Освен това, за периода от 3 април 2012 г. до 16 март 2016 г., с цел лично облагодетелстване, подсъдимата заблудила различни банкови служители, че е получила нареждане от Мартин Петров или от лице, което имало право да управлява неговите средства, за изтегляне и получаване на суми от негови сметки. След това се издавало нареждане-разписка, на чието основание сумите били изплатени. Тези действия били извършени 62 пъти и причинили имуществени вреди на Петров на обща стойност 583 346,41 лева. Престъплението е описано като измама в особено големи размери и като особено тежък случай.

Съдебното решение идва след задълбочено разследване за злоупотреби в банков сектор, разкриващи как доверителните връзки между клиент и служители могат да се използват за придобиване на незаконни средства. Присъдата от 15 години затвор, както и конфискацията и забраната за определени длъжности, подчертават сериозността на извършените деяния и очертават прецедент за подобни случаи.